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Travelex Bank busca crescimento de 40% com AI do ThetaRay

A solução SONAR AML para monitoramento de transações e triagem de lista de sanções detecta os primeiros sinais de crime financeiro O maior especialista em câmbio do Brasil, Travelex Bank, está se preparando para um crescimento exponencial em seus negócios de transferência de dinheiro, após a implementação da solução SaaS anti-lavagem de dinheiro (AML) SONAR […]

Nova Lei de Câmbio: Entenda seu impacto no mercado

Texto que moderniza a regulação cambial foi sancionado no ano passado e entra em vigor em 31/12/2022 Você sabia que a atual legislação cambial brasileira começou a ser arranjada em 1920? Sim, há mais de um século e em um contexto de escassez de moeda estrangeira, não mais condizente com a economia globalizada que temos […]

Inteligência artificial no setor bancário: usos e benefícios

A Inteligência Artificial no setor bancário está amadurecendo em todo o mundo,   trazendo potencial para atingir resultados de maior complexidade e que impactam todos os segmentos do negócio.  A adoção de soluções de Inteligência Artificial (IA) no setor bancário está se tornando mais comum. É o que indicam pesquisas feitas no Brasil e no […]

Blockchain para um setor financeiro mais seguro e inovador

*Por João Manuel Campanelli Freitas A tecnologia blockchain é muito associada à criptoeconomia, por viabilizar a concepção das moedas e ativos eletrônicos, bem como o conceito de transações financeiras peer-to-peer (de ponta a ponta), muitas vezes sem a necessidade da intermediação de instituições. A questão é que essa tecnologia está atraindo, cada vez mais, o […]

Conheça os tipos e as categorias de bancos no Brasil

O mercado de crédito, no Brasil, ainda gera muitas dúvidas. Entender quais são os tipos de bancos, suas particularidades e subcategorias pode ajudar você a escolher e investir da melhor maneira. Se você abrir um dicionário (ou entrar no Google) e buscar a palavra “banco”, no sentido econômico, provavelmente vai encontrar um significado parecido com […]

Como evitar a bitributação em operações internacionais

Para uma empresa com intenção de expandir negócios, pode ser natural e bastante efetivo escolher um caminho de investimentos no exterior. Como o sistema tributário brasileiro possui uma formulação complexa, a sua gestão financeira deve acompanhar os processos com atenção. À essa altura, você deve saber que ser contribuinte pontual sai mais barato, mantém o […]

Proteção cambial: segurança financeira para quem é global

Publicado originalmente no portal Investing.com Pode não ser um fator exclusivo do mercado de câmbio, mas aprendi que antes de analisar qualquer condição para fechar uma operação é preciso mapear o momento, seja ele atual ou futuro. E digo futuro de acordo com a sua necessidade ou do seu negócio, que pode ser 30, 60, […]

Travelex Bank, o parceiro estratégico para escritórios de gestão de patrimônio

Primeiro banco do País registrado e aprovado pelo Banco Central do Brasil a operar exclusivamente em câmbio implementou recentemente o núcleo de Parcerias de Gestão de Patrimônio; objetivo da instituição é resolver todas as necessidades e burocracias relacionadas a câmbio para administradores e assessores de grandes fortunas, como escritórios de investimentos. Dispor-se a administrar grandes […]

PLDFT e câmbio: o que são e como funcionam as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

PLDFT é a sigla para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Engloba todas as ações estipuladas para barrar a utilização do sistema financeiro para a prática desses crimes previstos em lei. No fim do dia, isso significa que tanto governo brasileiro, quanto instituições financeiras fazem exigências de segurança que conferem integridade […]